حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020   والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة 4:00 من عصر يوم الأربعاء الموافق 24/06/2020  لمساهمي شركة دلتا للتأمين م م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين بواسطة تقنية (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً:  جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

1. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (10) بدلا من (9).
2. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نص المادة رقم 18 من النظام الأساسي والتي تخص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة للسنة المنتهية كما في 31/12/2019 والمصادقة عليهما وإقرارهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة  للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://zoom.us/j/94282443887?pwd=a1Rpc2ttcVl0UmNhRmwra3pzMjR4Zz09

) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (admin@delta-ins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،         

رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ---------- ش م ع المحترم

ص . ب 3055 / عمّان 11181

الأردن

                                                                                                                                                                                                                                   رقم المساهم           :

                                                                                                                                                       عدد الأسهـم           :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة ---------- ش م ع قد عينت السيد ..........................................................................  مـن مدينة ………………………  وكيلاً عني وفوّضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ----------- ش م ع اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ ----/-----/2020.

التاريخ ........................                                     شاهــد ............................                                          التوقيع ............................